3 ottobre 2024 16:09
La Guardia di Finanza ha scoperto un' evasione fiscale di oltre 12 milioni di euro e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, perpetrata da un'azienda operante nel settore del commercio all’ingrosso di materiale plastico, con sede a Napoli ma attiva in provincia di Fermo, nelle Marche, di cui non è stata indicata dagli inquirenti la ragione sociale.
L’attività ispettiva ha messo in luce la reiterata e sistematica omissione delle dichiarazioni fiscali, in presenza di rilevanti operazioni commerciali sottratte all’imposizione ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e dell’Irap.
Nell'indagine, i finanzieri si sono avvalsi delle informazioni contenute nella Dorsale Informatica, una piattaforma creata dalla Guardia di Finanza in grado di far interagire tra loro diverse banche dati, allo scopo di ottenere, in forma sistematica e relazionale, un insieme di dati su cui orientare i processi di lavoro.
Dalla ricostruzione delle operazioni commerciali condotte dalla società nell'arco dei sei anni è emersa un’evasione fiscale in relazione a proventi non dichiarati per oltre 12 milioni di euro ai fini dell’iva e delle imposte dirette; inoltre, è stata scoperta un’articolata frode dell'Iva, con emissione di fatture per operazioni inesistenti che coinvolse soggetti economici compiacenti, tutti operanti nelle province di Napoli, Caserta e Padova, per un importo complessivo pari a circa un milione e mezzo di euro.
Al termine della verifica fiscale, il rappresentante legale è stato deferito all'autorità giudiziaria per reati fiscali, con conseguente proposta di sequestro per il profitto illecito generato dalle condotte segnalate.
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