25 febbraio 2025 15:22
La Guardia di Finanza di Caserta ha messo fine a un'evasione fiscale nel commercio all'ingrosso di materie plastiche in provincia di Caserta, attuata attraverso l'evasione IVA con il meccanismo della frode 'a carosello'.
Nel mirino dei finanzieri sono finite tre aziende e cinque amministratori, accusati di aver emesso fatture false per un importo complessivo superiore ai 10 milioni di euro. Nel corso dell'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, sono stati sequestrati beni per 2 milioni di euro.
In base alle indagini, attraverso una società 'cartiera' costituita nel 2019, sarebbero state acquistate nel tempo partite di materie plastiche da fornitori con sede nell’Unione Europea, evitando il pagamento dell'IVA grazie alla normativa sugli acquisti intracomunitari.
Senza neanche passare dall'intermediario (privo di mezzi e strutture logistiche), la merce veniva trasferita direttamente a due società di distribuzione operanti sul territorio nazionale, che registravano regolarmente l’acquisto, mentre la cartiera non adempiva ad alcun obbligo fiscale.
Secondo gli inquirenti, le due aziende beneficiarie, pur ritenendo di condurre transazioni legittime, ottenevano prodotti a costi inferiori a quelli di mercato, in quanto non gravati da IVA, per poi rivenderli a prezzi concorrenziali ai loro clienti. Pagavano anche in anticipo, in modo tale che la società cartiera potesse bonificare i fornitori.
Il fatto di non ricevere la merce direttamente dalla società cartiera, ma attraverso altri canali, ha però attirato l’attenzione della Guardia di Finanza, che ha avviato le indagini.
La distorsione delle normali pratiche commericali comporta non solo gravi violazioni fiscali, ma anche a una concorrenza sleale nei confronti di aziende che operano nel rispetto delle regole.
Come sempre in questi casi, il procedimento si trova in fase preliminare e, quindi, gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.
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